MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tham gia vào việc nhận diện, đánh giá và phân tích các nguy cơ gian lận trong các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của ngân hàng.
• Thu thập dữ liệu và thông tin để phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc các hành vi gian lận tiềm ẩn.
• Đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro gian lận phù hợp với từng tình huống cụ thể.
• Hỗ trợ đánh giá tính hiệu quả và mức độ rủi ro của các quy trình hoạt động trong ngân hàng.
• Tham gia vào việc cải tiến và thiết kế các quy trình mới, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu quản lý rủi ro.
• Giám sát các chỉ số rủi ro chính (KRIs) liên quan đến gian lận và quy trình, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề tiềm ẩn.
• Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các sự cố gian lận hoặc lỗi quy trình, đề xuất các biện pháp khắc phục và cải tiến.
• Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình rủi ro gian lận và hiệu quả quy trình, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
• Cung cấp các khuyến nghị và thông tin hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh và ban lãnh đạo trong việc quản lý rủi ro.
• Tham gia vào các chương trình đào tạo và truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận và quản lý rủi ro quy trình.
• Hỗ trợ các đơn vị trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy trình.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp thẩm quyền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Bằng cấp/Chứng chỉ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Rủi ro, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro, kiểm toán hoặc phòng chống gian lận.

Kiến thức:

• Hiểu biết cơ bản về quản lý rủi ro gian lận, quản lý quy trình và kiểm soát nội bộ.
• Kiến thức về các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến phòng chống gian lận và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.

Kỹ năng:

• Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Excel nâng cao, Power BI, hoặc phần mềm quản lý rủi ro.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
• Kỹ năng viết báo cáo rõ ràng, mạch lạc

Khác:

• Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.
• Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với các công nghệ mới.
• Tiếng Anh khá, đặc biệt trong việc đọc hiểu tài liệu chuyên ngành