BVBank đang tuyển dụng vị trí này tại Hồ Chí Minh (Hội Sở).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Thực hiện các công việc liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, FATCA (PCRT/TTKB/FATCA), đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của BVBank trong quá trình thực hiện công việc:
• Thực hiện công tác giám sát giao dịch, rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo FATCA hằng năm, các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho NHNN hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác;
• Xây dựng quy định/quy trình, chính sách về PCRT/TTKB/FATCA, thẩm định, góp ý các văn bản nội bộ và văn bản phát hành ra bên ngoài;
• Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh đối với các vụ việc liên quan đến PCRT/TTKB/FATCA;
• Xây dựng và triển khai công tác đào tạo PCRT/TTKB/FATCA định kỳ tại BVBank;
• Thực hiện trả lời KYC/Questionnaire của các đối tác trong và ngoài nước.
• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Bằng cấp, chứng chỉ

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
• Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Kinh nghiệm

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.
• Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA.

Kiến thức, kỹ năng cần có

• Có hiểu biết và kiến thức tốt về hoạt động của ngành tài chính ngân hàng và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, tội phạm tài chính, phòng chống khủng bố.
• Có khả năng giảm sát tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền;
• Có thể làm việc dưới áp lực cao, làm thêm giờ (khi cần).
• Kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày tốt.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.